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证券代码：002275         证券简称：桂林三金          公告编号：2022-057            桂林三金药业股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第七届董事会第十七次会议并通过决议，决定于2022年12月26日（星期一）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：   一、召开会议的基本情况通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。   现场会议的召开时间：2022年12月26日（星期一）下午15:00；   网络投票时间：2022年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。                      第 1 页 共 7 页  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  于股权登记日2022年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  二、会议审议事项  表一：本次股东大会提案编码表：                                   备注 提案编码            提案名称           该列打勾的栏                                 目可以投票 累积投票  提案                                应选人数（6）                                   人         选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董         事         选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董         事         选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董         事         选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董         事                                应选人数（3）                                   人                 第 2 页 共 7 页         关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的      应选人数（2）         议案                           人         选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代         表监事         选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代         表监事会议审议通过，详细内容见2022年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关决议公告。投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会仅选举一名董事或一名监事的，应当在通知中披露不适用累积投票制。  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。  三、会议登记等事项  （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。  （2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。  （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电                  第 3 页 共 7 页话登记。  联系人：李云丽、朱烨  联系电话：0773－5829106、9109            传   真：0773－5838652  邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  五、备查文件  特此公告。  附件一：参加网络投票的具体操作流程  附件二：股东大会授权委托书                               桂林三金药业股份有限公司                                        董 事 会                      第 4 页 共 7 页附件一：               参加网络投票的具体操作流程  一 、网络投票的程序  本次股东大会均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。      表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表      投给候选人的选举票数                填报      对候选人 A 投 X1 票             X1 票      对候选人 B 投 X2 票             X2 票      …                         …      合   计                     不超过该股东拥有的选举票数  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：  ①   选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但                      第 5 页 共 7 页投票总数不得超过其拥有的选举票数。     二.   通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                      第 6 页 共 7 页     附件二：                     授权委托书       兹授权委托        先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药     业股份有限公司 2022 年第三次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下     列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己     的意愿投票。     委托人：                 委托人身份证号码：     委托人股东帐号：             委托人持股数量：     受托人：                 受托人身份证号码：     委托日期：                有效期限：自签署日至本次股东大会结束                                      备注     采用等额选举，提案               提案名称                                    该列打勾的栏   填报投给候选编码             （累积投票提案）                                    目可以投票    人的选举票数                      第 7 页 共 7 页

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